Ogłoszenie o WZA

Zarząd Demilec Polska S.A., KRS pod numerem KRS 0000532844 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.09.2020 r. o godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Binkowskiego w Gdańsku przy ul. Uphagena 21/3

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku o sposobie podziału zysku za rok 2019.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019: w tym bilansu oraz rachunku zysku i strat;
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
  4. sposobu podziału zysku za rok 2019;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
  7. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  8. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  9. Wolne wnioski i dyskusja
  10. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZA w Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Leszczyńskiego 40A.